半岛综合体育苏州东山精密制造股份有限公司2018年度报告摘要经营范围：精密钣金加工；五金件、微波通信系统设备制造；货物进出口、技术进出口；生产和销售；家电产品、电子产品、模具等。

　　经营范围：研发、生产陶瓷天线等敏感元器件及传感器的生产，及介质滤波器半岛综合体育、腔体滤波器、介质双工器等频率控制与选择元件的生产，销售自产产品并提供相关的技术支持和售后服务。

　　经营范围：生产、研发和销售LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LCM模组及其零部件、新型平板显示器、导光板、光学膜片及LED技术开发与服务；五金冲压、钣金、外观件等产品的生产设计、开发、销售与服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口。

　　经营范围：研发、生产、销售精密钣金、LED显示屏、LED驱动电源及控制系统；LED技术开发与服务；备案范围内的货物及技术进出口；生产和销售：家电产品、电子产品、模具。

　　经营范围：机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品的制造(以上限分支机构经营)，机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，五金件、金属制品等。

　　经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件等。

　　经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管(LED)应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　经营范围：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　股权关系：系公司间接参股公司，公司持有常州诚镓精密制造有限公司23.9%股权，常州诚镓持有苏州诚镓100%股权。

　　为上述所属子公司计划向对应银行申请的综合授信额度，本公司为上述子公司的银行融资提供担保，总担保额度不超过人民币1,041,000万元，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。担保期限以上述子公司与银行签署的《保证合同》为准。上述被担保对象的其他股东均按股权比例提供相应的担保。

　　公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保，能够有效控制和防范担保风险。

　　对公司截止2018年12月31日的对外担保情况以及2018年度的对外担保情况进行了认真的核查和了解，我们认为：

　　1、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。

　　2、截止2018年12月31日，公司对外担保余额合计为420,427.80万元，占公司最近一期经审计净资产的49.96%。

　　4、公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保，这将有效控制和防范担保风险。

　　公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》，提交公司股东大会审议。

　　经核查半岛综合体育，天风证券认为：本次担保对象中上海复珊、腾冉电气、雷格特为公司参股公司，苏州诚镓为公司参股子公司常州诚镓的全资子公司，根据被担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上，天风证券对东山精密本次对外担保事项无异议。

　　截止2019年4月18日，公司及所属子公司对外担保总额(余额)为人民币445,738.79万元，占公司2018年度经审计净资产的52.97%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称：“公司”)第四届董事会第四十次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于对外投资的议案》，具体情况如下：

　　公司决定在江苏盐城投资设立盐城东山通讯有限公司(暂定名，以下简称：“盐城通讯”)，注册资本人民币30,000万元。

　　经营范围： 通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备制造；线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机、汽车电子零部件零售兼批发；网络信息安全、网络应用平台的软硬件的研发、批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

　　本次投资新设子公司主要为解决公司通讯业务遇到的场地及产能瓶颈，更好地为客户提供产品和服务，提升自身业务的竞争力。

　　本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司(以下简称“永创科技”)决定同比例向盐城东山精密制造有限公司(以下简称“盐城东山”)增资50,000万元人民币，盐城东山注册资本将由人民币65,000万元增至人民币115,000万元。

　　主要业务：超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；生产、销售新型触控显示屏电子元器件产品等。

　　股权结构：公司及永创科技合计持有盐城东山100%股权。本次增资系同比例增资，各股东所占股权比例不变，盐城东山股权结构如下：

　　本次对子公司增资主要用于盐城东山购买机器设备及补充流动资金，支持其尽快达产增效，拓展更广阔的市场空间，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

　　公司决定通过全资子公司MULTI-FINELINE ELECTRONIX SINGAPORE PTE.LTD(以下简称：“新加坡维信”)向盐城维信电子有限公司(以下简称“盐城维信”)增资5,000万美元，盐城维信注册资本将由15,499万美元增至20,499万美元。

　　主要业务：生产、装配以柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板和小型电源供应器为主的新型电子元器件；销售本公司自产产品；电子产品相关材料与技术的进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　本次增资主要用于盐城维信购买机器设备及补充流动资金，支持其尽快达产增效，拓展更广阔的市场空间，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

　　公司决定通过全资子公司Multek Group (Hong Kong) Limited(以下简称“超毅集团”)和全资子公司Astron Group Limited(以下简称：“香港超毅电子”)同比例向向珠海斗门超毅实业有限公司(以下简称“珠海超毅实业”)增资1,100万美元，珠海超毅实业注册资本将由9,610万美元增至10,710万美元。

　　主要业务：生产和销售自产的新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件)等。

　　股权结构：公司间接持有珠海超毅实业100%股权。本次增资系同比例增资，各股东所占股权比例不变，珠海超毅实业股权结构如下：

　　本次增资主要用于支持珠海超毅实业运营发展，拓展更广阔的市场空间，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“东山精密”或“公司”)于2019年4月18日收到公司重大资产重组财务顾问天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)《关于变更苏州东山精密制造股份有限公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人的函》。

　　天风证券作为公司2018年收购纳斯达克上市公司Flex Ltd。下属的PCB业务相关主体重大资产重组事项的独立财务顾问，委派徐建豪先生、孔海宾先生为财务顾问主办人，持续督导期为自重组实施完毕之日起至2019年12月31日。

　　鉴于天风证券财务顾问主办人孔海宾先生因工作变动不能继续履行本次重大资产重组持续督导相应职责，为保证公司重大资产重组持续督导工作的顺利进行，天风证券现委派郑皓先生接替担任公司持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导义务，郑皓先生的持续督导义务自2019年4月18日起开始实施。

　　本次财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组的持续督导财务顾问主办人为徐建豪先生、郑皓先生，持续督导期限至2019年12月31日。

　　郑皓先生，天风证券投资银行高级项目经理，硕士学历，具有4年投资银行业务经验，准保荐代表人。他参与了多个股权类及并购类项目，主要包括太龙照明(300650)、禾昌聚合等多个IPO项目，东山精密(002384)非公开发行、东山精密(002384)重大资产重组项目等。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称：“公司”)第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年3月31日分别发布《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号一一金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　2、现行金融工具确认和计量准则对于金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，新修订的金融工具确认和计量准则将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业无需追溯调整前期可比数，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

　　公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称：“公司”或“东山精密”)第四届董事会第四十次会议审议通过了《公司2018年度报告及摘要》，并登载于2019年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的相关规定，公司将于2019年4月25日(星期四)下午15:00-17:00 举行2018年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司董事、副总经理、财务总监王旭先生半岛综合体育，公司独立董事罗正英女士，公司保荐代表人徐建豪先生。